EXPERTUS. Головбух
Питання: клієнт лізингової компанії для отримання фінансування заповнює анкету і відображає свої доходи, в тому числі неофіційні. Чи має лізингова компанія з точки зору фінансового моніторингу та з точки зору податків повідомляти про неофіційні доходи?
Питання: чи має право директор мікропідприємства виконувати обовʼязки або суміщувати посаду відповідальної особи за фінансовий моніторинг?
Запитувач – ТОВ, що займається лізинговими операціями.
Питання: наше підприємство займається продажем автомобілів. Є АВТО як товар для продажу та АВТО як власність підприємства. Ми купуємо вживані АВТО у громадян, при переоформленні отримуємо техпаспорт. Нам два рази на рік потрібно до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надавати перелік АВТО. До цього списку долучати вживані АВТО, куплені у фізособ?